1. 黑灰产交易模式：

Telegram上存在"好旺担保"等平台专门为USDT洗钱提供担保服务，采用"买卖双方联系担保方→缴纳保证金→线下现金交接→USDT转账"的流程^^

典型案例如2023年肖某案，通过Telegram联系集团，以高于市场价5分钱的价格用USDT置换涉案现金，单笔交易达90万元人民币^^

2. 平台整顿情况：

2025年4月Telegram首次大规模封禁华语黑灰产市场，包括：

• 好旺担保（用户超90万，涉案270亿美元）

• 新币担保（用户23.3万，涉案84亿美元）^^

这些平台涉及业务包括：

USDT洗钱服务

诈骗工具售卖

人口贩卖等非法活动^^

3. 相关风险提示：

我国司法机关已明确将USDT场外交易行为纳入洗钱犯罪打击范围^^

Telegram创始人曾因平台监管不力在法国被捕，面临20年刑期指控^^

建议用户警惕Telegram上任何涉及USDT的"担保交易"、"换汇"等广告信息，此类活动可能涉嫌违法犯罪。

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